اقتصاد
بنوك
ترجم إسباني عربي تحقيقات مالية
إسباني
عربي
نتائج ذات صلة
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
- ... المزيد
-
presupuestario (adj.) , {econ.}متعلق بالميزانية المالية {presupuestaria}، {اقتصاد}... المزيد
-
ساحب الحوالة المالية {بنوك}... المزيد
-
ساحب الحوالة المالية {بنوك}... المزيد
-
ساحب الحوالة المالية {giradora}، {بنوك}... المزيد
-
subvencionar (v.)... المزيد
-
ساحب الحوالة المالية {libradora}، {بنوك}... المزيد
-
شكل عرض القائمة المالية {اقتصاد}... المزيد
أمثلة
-
- Course Name: Money Laundering & Financial Investigative Techniques (Nombre del curso: Técnicas de investigación financiera y del blanqueo de capitales)- اسم الدورة: غسل الأموال وتقنيات التحقيق المالي
-
- Course Name: Principles and Techniques of Financial Investigation (Nombre del curso: Principios y técnicas de investigación financiera)- اسم الدورة: مبادئ وتقنيات التحقيق المالي
-
32.- Obligación de informar a la UIF - Art.- المادة 32: الإلزام بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية
-
Las investigaciones financieras se han centrado en un análisis a fondo de los métodos usados para financiar las violaciones del embargo.وتركزت التحقيقات المالية على التحليل المتعمق لأساليب تمويل انتهاكات الحظر.
-
Además, el servicio de investigación fiscal, el FIOD-ECD, investiga los delitos financieros, incluso las operaciones bancarias clandestinas y la violación de las medidas de congelación de los activos de terroristas que se prevén en la Ley de sanciones.وعلاوة على ذلك، تُجري دائرة التحقيقات المالية، أي دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية - دائرة الرقابة المالية، تحقيقات في الجرائم المالية، بما في ذلك ممارسة الصيرفة السرية وانتهاك تدابير تجميد أصول الإرهاب بموجب قانون الجزاءات.
-
La Policía Real de Tailandia ha participado constantemente en actividades de capacitación en el ámbito de la investigación financiera.وتشارك الشرطة الملكية التايلندية باستمرار في التدريب في مجال التحقيقات المالية.
-
• El Servicio de Inteligencia e Investigaciones Fiscales - Servicio de Supervisión Económica (FIOD-ECD) desempeña un papel activo en la investigación de organizaciones.• وتقوم دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية - دائرة الرقابة الاقتصادية - بدور نشيط في التحقيق في أعمال المؤسسات.
-
Estos informes se transmiten después a la autoridad designada y posteriormente son revisados y evaluados por la Dependencia de Investigaciones Financieras.وتحال هذه التقارير إلى السلطة المعنية ثم تستعرض وتقيم من قبل وحدة التحقيقات المالية.
-
* Creación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para el control de transacciones financieras dolosas.إنشاء وحدة التحقيق المالي التي تراقب المعاملات المالية التي تنطوي على الغش والتدليس.
-
La coordinación monetaria no puede lograrse sin una armonización fiscal.ونجاح التنسيق النقدي غير ممكن دون تحقيق الانسجام المالي.