لا توجد نتائج مطابقة لـ تحقيقات مالية

سؤال وجواب
ترجمة نصوص
أضف الترجمة
إرسال

ترجم إسباني عربي تحقيقات مالية

إسباني
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • - Course Name: Money Laundering & Financial Investigative Techniques (Nombre del curso: Técnicas de investigación financiera y del blanqueo de capitales)
    - اسم الدورة: غسل الأموال وتقنيات التحقيق المالي
  • - Course Name: Principles and Techniques of Financial Investigation (Nombre del curso: Principios y técnicas de investigación financiera)
    - اسم الدورة: مبادئ وتقنيات التحقيق المالي
  • 32.- Obligación de informar a la UIF - Art.
    - المادة 32: الإلزام بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية
  • Las investigaciones financieras se han centrado en un análisis a fondo de los métodos usados para financiar las violaciones del embargo.
    وتركزت التحقيقات المالية على التحليل المتعمق لأساليب تمويل انتهاكات الحظر.
  • Además, el servicio de investigación fiscal, el FIOD-ECD, investiga los delitos financieros, incluso las operaciones bancarias clandestinas y la violación de las medidas de congelación de los activos de terroristas que se prevén en la Ley de sanciones.
    وعلاوة على ذلك، تُجري دائرة التحقيقات المالية، أي دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية - دائرة الرقابة المالية، تحقيقات في الجرائم المالية، بما في ذلك ممارسة الصيرفة السرية وانتهاك تدابير تجميد أصول الإرهاب بموجب قانون الجزاءات.
  • La Policía Real de Tailandia ha participado constantemente en actividades de capacitación en el ámbito de la investigación financiera.
    وتشارك الشرطة الملكية التايلندية باستمرار في التدريب في مجال التحقيقات المالية.
  • • El Servicio de Inteligencia e Investigaciones Fiscales - Servicio de Supervisión Económica (FIOD-ECD) desempeña un papel activo en la investigación de organizaciones.
    • وتقوم دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية - دائرة الرقابة الاقتصادية - بدور نشيط في التحقيق في أعمال المؤسسات.
  • Estos informes se transmiten después a la autoridad designada y posteriormente son revisados y evaluados por la Dependencia de Investigaciones Financieras.
    وتحال هذه التقارير إلى السلطة المعنية ثم تستعرض وتقيم من قبل وحدة التحقيقات المالية.
  • * Creación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para el control de transacciones financieras dolosas.
    إنشاء وحدة التحقيق المالي التي تراقب المعاملات المالية التي تنطوي على الغش والتدليس.
  • La coordinación monetaria no puede lograrse sin una armonización fiscal.
    ونجاح التنسيق النقدي غير ممكن دون تحقيق الانسجام المالي.